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为增强全社会反洗钱意识,扩大反洗钱宣传面,12月24日,平安产险南平中心支公司在顺昌县市民公园积极组织开展反洗钱户外宣传活动。防范洗钱犯罪,主动发挥金融业的“前哨”作用,平安产险福建分公司在行动!
湖州平安产险通过晨会、邮件、会议等形式进行反洗钱相关宣导,宣导内容主要包括反洗钱信息保密培训、反洗钱保密义务的法律依据,以及反洗钱保密义务的内容,切实提高全体员工对反洗钱信息保密工作的重视度。
近日,玉环平安产险开展一期合规能力建设面授课程,机构全体前后线员工参与。培训内容包括反洗钱客户信息登记注意事项,包括个人客户和企业客户所有需要的信息都要如实完善填写。
反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。
5月11日,为进一步加强反洗钱业务管理,认真履行反洗钱义务,提升四级机构反洗钱岗位人员对当前反洗钱工作形势的认识,提高四级机构反洗钱工作履职能力和反洗钱合规管理水平,平安产险湖州中心支公司特开展四级机
为不断提升员工反洗钱客户信息识别基础工作的登记质量,增强员工反洗钱客户识别能力,平安产险湖州中心支公司特组织开展了2021年二季度反洗钱合规专项培训,全面推动反洗钱工作的开展。
什么是洗钱?答:洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金汇往境外等。
金融犯罪检测技术革新者、全球数据技术公司ComplyAdvantage今天宣布,面向以增长为重点的创业公司推出新的早期反洗钱(AML)计划——ComplyLaunch™。通过该计划,符合要求的创业公司可免费使用该公司屡获殊荣的反洗钱和“了解
针对岁末年初金融诈骗的高发时期,杭州平安产险积极开展反洗钱和防范电信诈骗专项宣传活动。此次专项宣传活动也是继“金融知识进万家”“金融消费者权益维护”后的又一次专项活动。
为进一步增强全社会反洗钱意识,夯实反洗钱工作的社会基础,营造良好的金融市场秩序,近日,平安产险台州中心支公司组织人员围绕“预防洗钱犯罪共建和谐金融”活动主题,在临海支公司门店开展反洗钱宣传活动。
合规经营是公司经营发展的重要基石,为了更好的宣传反洗钱知识,进一步促进公司合规经营,提高全员合规意识,公司近日开展反洗钱知识培训,公司全员通过线上、线下相结合方式参与培训。
7月,平安财险衢州中支组织各四级机构召开反洗钱小组专项会议。下半年,平安财险衢州中支将积极组织开展多样化反洗钱宣传与教育活动,切实提升员工与客户的反洗钱意识和能力。