这是一项新的风险与合规计划，旨在帮助初创企业实现可信交易
该免费计划涵盖针对“了解您的客户(#KYC)”流程的反洗钱检查、资源知识库访问、服务积分，以及由FINTRAIL提供的世界一流的反洗钱培训
伦敦–(美国商业资讯)–金融犯罪检测技术革新者、全球数据技术公司ComplyAdvantage今天宣布，面向以增长为重点的创业公司推出新的早期反洗钱(AML)计划——ComplyLaunch™。通过该计划，符合要求的创业公司可免费使用该公司屡获殊荣的反洗钱和“了解您的客户(KYC)”工具，以及用于发现和减少洗钱活动威胁的资源，从而以更低风险和更高信任度获得新客户。
此外，ComplyAdvantage还与全球金融犯罪合规咨询公司FINTRAIL合作，为该计划的参与者提供反洗钱教育和持续培训。FINTRAIL是金融技术(FinTech)和监管技术(RegTech)应用领域公认的防止金融犯罪权威，致力于与全球行业领先的客户合作，以改造、构建、扩展和确保与数字化产品有关的AFC合规框架。
为什么要加入ComplyLaunch计划？为什么要现在加入？
该计划的设立初衷是帮助初创企业做好准备，以妥善应对其业务将面临的最大挑战之一，即洗钱活动。如果参与交易的初创公司希望通过新的或扩展的服务最大限度地提升其竞争优势，那么它们需要智能的反洗钱和风险管理数据解决方案，以防止因无意中与犯罪实体进行交易而带来的意外后果。
作为一名连续创业者，ComplyAdvantage创始人兼首席执行官Charles Delingpole亲身经历了创业团队面临的许多挑战，并认为早期防范洗钱不应该成为创业团队的困扰。因此，Delingpole相信，提供ComplyAdvantage反洗钱工具的免费使用机会将促使更多金融科技初创企业更快地取得成功，因为这些工具能够减少不可预见的金融犯罪所带来的业务风险。
ComplyVantage创始人兼首席执行官Charles Delingpole表示：“在ComplyVantage，我们认为：及早免费使用反洗钱工具和建立合规计划的教育有益于我们整个金融技术生态系统。通过普及我们一流金融犯罪防范工具的使用，我们助力金融科技初创企业不仅能够达到，而且还能超越那些规模最大、监管最严格的银行的合规计划标准。ComplyLaunch是个非常重要的计划，旨在通过减少日益增长的金融犯罪威胁来维护金融科技革新者的廉正性。”
首批加入ComplyLaunch计划的初创公司包括trustshare和Juno。trustshare专注于革新托管支付，Juno则主要提供将多渠道支付服务与企业资源规划和电子商务平台集成的全面解决方案。
Juno创始人兼首席采购官Pete Bailey表示：“我们专注于简化朋友、家人、客户和企业之间的银行支付，因此加入ComplyLaunch计划对我们团队具有非常重要的意义。与ComplyAdvantage合作实施他们的黄金标准反洗钱检测解决方案意味着我们可以更有信心地接纳客户。”
该计划现邀请缺少机构资助的早期金融科技初创公司积极申请。申请公司必须符合以下标准：
● 年营收低于100万美元
● 处于种子前至种子阶段
● 拥有公司网站或网络简介
● 成立时间不到10年
FINTRAIL欧洲、中东和非洲区董事总经理James Nurse表示：“我们很高兴以ComplyLaunch启动合作伙伴的身份参与该计划，并为该计划的参与公司提供我们世界级的反洗钱培训。这些未来的金融科技独角兽公司正在等着发展壮大，我们提供的早期洗钱和风险防范资源将帮助他们更快地取得成功。”
ComplyLaunch计划将在世界级机构的支持下得到推广——表明行业对该计划的兴趣日益增强。这些机构包括领先的人才投资者Entrepreneur First和Seccl，后者是一家创新的技术平台，为努力保护客户资产的金融服务公司提供外包托管服务。
Entrepreneur First的Jonny Clifford表示：“现在是创办金融科技公司的最佳时机，我们已经看到，世界上越来越多心怀远大目标的人士想在这个领域创业。随着金融服务行业日益复杂的相互依存关系，ComplyLaunch应运而生，可以帮助这些新兴的颠覆性金融科技初创企业更轻松、更自信地扩张。”
最后，Index Ventures负责人、ComplyAdvantage主要投资者Max Rimple也分享了他对推出该计划的看法：“随着巨额投资资本进入金融科技和相关金融服务领域，初创企业很有必要尽早利用智能反洗钱和风险管理工具，以便能够诚信、自信地发展。ComplyLaunch计划是金融科技创始人保护其业务免遭金融犯罪风险影响的绝佳起点。这也有利于他们的投资者——这些投资者同样意识到，早期合规实践有助于为未来的成功奠定基础。”
ComplyAdvantage提供真正的超大规模金融风险洞察和反洗钱数据解决方案，其解决方案利用机器学习和自然语言处理技术来帮助受监管机构管理其风险义务并防范金融犯罪。该公司的专有数据库基于于数百万个数据点而构建——提供了对于制裁、待观察风险清单、政治风险人员和负面新闻的动态、实时洞察。这些技术可帮助公司将对人工审查流程和传统数据库的依赖度降低80%，并改善公司筛查和监控客户以及开展交易的方式。
完
关于ComplyAdvantage
ComplyAdvantage是金融行业中由人工智能驱动的金融犯罪风险数据和检测技术的领先提供者。公司的使命是消除洗钱、恐怖主义融资、腐败和其他金融犯罪的风险。依托世界唯一的全球实时个人和公司数据库，ComplyAdvantage帮助75个国家的逾500家企业深入了解业务相关方的风险。公司每天都在从数百万个结构化和非结构化数据点中主动识别数万起风险事件。
ComplyAdvantage在纽约、伦敦、新加坡和克卢日-纳波卡设有四个全球中心，公司主要投资者包括Ontario Teachers’、Index Ventures和Balderton Capital。如需了解更多信息，请访问complyadvantage.com。
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