衢州平安产险开展县域机构反洗钱专项培训

7月,平安财险衢州中支组织各四级机构召开反洗钱小组专项会议。

会上,各机构负责人对2020年反洗钱工作开展情况进行回顾,检视上半年工作存在的问题和薄弱环节,并对下半年工作进行相应部署。同时,各机构负责人对2019年及2020年上半年反洗钱执法处罚情况进行通报,对处罚原因进行归类分析,时刻提醒机构员工原理洗钱风险!

衢州中支反洗钱领导小组对各机构提出下半年反洗钱工作要求:

一、要做好反洗钱宣传及培训工作,不断提高员工及客户的反洗钱意识和能力。

二、在日常工作中,务必做好客户信息登记工作,确保客户信息登记完整度。

三、各部门要定期开展反洗钱自查工作,及时发现洗钱风险并进行整改。

四、如发现可疑交易或大额交易,应立即向上级机构及当地人行进行汇报,及时排查交易情况。

下半年,平安财险衢州中支将积极组织开展多样化反洗钱宣传与教育活动,切实提升员工与客户的反洗钱意识和能力。

平安产险洗钱

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