7月,平安财险衢州中支组织各四级机构召开反洗钱小组专项会议。
会上,各机构负责人对2020年反洗钱工作开展情况进行回顾,检视上半年工作存在的问题和薄弱环节,并对下半年工作进行相应部署。同时,各机构负责人对2019年及2020年上半年反洗钱执法处罚情况进行通报,对处罚原因进行归类分析,时刻提醒机构员工原理洗钱风险!
衢州中支反洗钱领导小组对各机构提出下半年反洗钱工作要求:
一、要做好反洗钱宣传及培训工作,不断提高员工及客户的反洗钱意识和能力。
二、在日常工作中,务必做好客户信息登记工作,确保客户信息登记完整度。
三、各部门要定期开展反洗钱自查工作,及时发现洗钱风险并进行整改。
四、如发现可疑交易或大额交易,应立即向上级机构及当地人行进行汇报,及时排查交易情况。
下半年,平安财险衢州中支将积极组织开展多样化反洗钱宣传与教育活动,切实提升员工与客户的反洗钱意识和能力。
推荐阅读
Immervision聘请Ad Hoc Research开展调查,以从最终用户的角度清楚地看到智能手机的相机性能
✽本文资讯仅供参考,并不构成投资或采购等决策建议(M21)。