进口铜矿砂实为洋垃圾 走私案牵出诈骗案

每日财经网讯,珠海披露了一起走私入境的大案:进口铜矿砂实为洋垃圾,走私案牵出诈骗案。具体详情可见下文。

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昨日(3月17日),珠海拱北海关披露了一起将禁止进口的固体废物(俗称“洋垃圾”)走私入境的大案。深圳一家公司涉嫌采取伪报品名、伪报产地等方式,将美国、韩国的固体废矿渣伪报为“秘鲁产铜矿砂”走私入境。2015年6月至12月,该公司通过私刻印章、伪造资料等手段,假冒清远某公司名义申领铜矿砂自动进口许可证,累计走私入境废矿渣29197吨。经检察机关批准,拱北海关近期对两名主要犯罪嫌疑人执行逮捕。

“三无案件”谜团重重

据拱北海关缉私局副局长王值均介绍,此案侦办过程困难重重。在立案之初,海关缉私警察称这是典型的“三无案件”,即“无现场走私证据、无现场走私货物、无主要嫌疑人到案”,侦办困难。

新快报记者了解到,2016年3月,拱北海关通过对进口货物进行风险分析时发现,深圳斯特威实业有限公司(以下简称“斯特威”)存在以进口“铜矿砂”为名,在本关区走私国家禁止入境的废矿渣的重大嫌疑,拱北海关缉私局随即成立专案组,以“302走私固体废物案”立案侦查。

立案之初,专案组为了能在走私者报关进口时将他们一网打尽,曾密切监控斯特威停留在中转港的32个货柜,并为此修改了十多个行动预案,但是一个多月过去了,对方却迟迟没有动静。

原来,涉案公司因涉嫌金融诈骗被债主追债,停止了货物进口,公司宣布破产,人员被遣散,包括数据、账册在内的全部资料被恶意销毁,涉案人员之间还订立了攻守同盟。案情扑朔迷离,主要犯罪嫌疑人左某某就像一条巨大的乌贼鱼,吐出一团团浓重的墨汁后,就潜入了深海。

电脑硬盘“泄露”案情

伏击不成,就主动追击。由于伪报进口的“铜矿砂”已运离关区并被出售,为了追查相关物证,缉私警察组成多个小组,前往广东省内外多地开展物流查证、人员走访工作。

经过3个月的努力,专案组终于收集到了斯特威的犯罪证据,并取得该公司从2015年6月至12月申报的每一批进口货物的留样样品。这些样品立即被送到中国环境科学研究院的相关权威机构进行鉴定,鉴定结果为:送检样品均为国家禁止进口的危险性废物。

办案人员从上千份报关数据和海运资料入手,还原出每一票货物的启运状态,获得进口的真实数据。通过对涉案公司和涉案人员的住所进行搜查,查找走私犯罪的蛛丝马迹,包括在一名涉案人家中起获了5个记录进口情况的电脑硬盘,进行了精密的数据还原,逐步查清了斯特威伪报进口固体废物的每一个环节。

由于该案收集证据确凿扎实,走私犯罪的证据链较为完整,今年2月,检察机关对到案后拒不交代事实的主要嫌疑人批准逮捕,使该案顺利进入了司法审查程序,同时该案也被海关总署列为一级挂牌督办案件。

侦查一年终查明真相

经过一年艰苦曲折的侦查,拱北海关缉私局查清了该案主要事实。经查明,斯特威于2015年1月与美国一家企业签订合同,向其购买含铜矿渣,从美国运至中国香港、深圳蛇口等中转港,再转运至珠海高栏港报关。

为了达到伪报品名走私入境的目的,该公司负责人左某某指使他人私刻印章,伪造相关申报材料,假冒广东清远某公司名义,申领铜矿砂的自动进口许可证,伪报进口,再转运到其租赁的江西某环保公司进行加工,提炼出铜、锌等金属成品出售牟利。

现已查明,斯特威从2015年6月至12月采用上述伪报手段,共中转和申报进口危险性固体废物铜矿渣共29197多吨。目前涉案的废矿渣大部分在案发前已经被江西某工厂冶炼加工,另有32个货柜废矿渣在中转港滞留,拱北海关缉私局已责令企业办理退运手续。

走私案牵出诈骗案

进口“洋垃圾”可能是诱饵

随着调查的深入,缉私警察发现,这宗走私案还牵出了金融诈骗的案中案。根据广州海事法院致函通报,该院审理的14宗海上货物运输合同纠纷案件与 “302走私固体废物案”美国走私标的物是同一来源。证据显示,斯特威如此大费周章地伪报进口含铜量极低废物铜渣的目的,极有可能以该货物为诱饵,实施其庞大的诈骗计划。

新快报记者了解到,该公司对香港某公司宣称自己要进口获利丰厚的铜矿砂,要求香港某公司在货物运出美国时买下,斯特威在货物抵达目的港后再以每吨高出52美元的差价赎回。

经过几次“牛刀小试”后,香港某公司确实尝到了甜头,不料在运进大批量货物后,斯特威即套取香港某公司巨额资金,然后消失。

此外,斯特威还假意租赁江西某环保公司的冶炼车间,让其投入资金进行技术改造;同时盗用广东清远某公司名义,骗取铜矿砂进口许可证,用于伪报进口,之后又以清远某公司名义向银行办理数千万元贷款,然后卷款潜逃。

目前,香港、江西、广东清远等多家被骗公司已向公安机关报案,并对斯特威公司提起诉讼。经鉴定,99.8%涉案废物为禁止进口的危险废物。

99.8%涉案“洋垃圾”为危险废弃物

会污染“海陆空”

据珠海拱北海关通报,证据显示,涉案进口的废矿渣主要来自美国,少部分来自于韩国。主要成分是回收旧家电焚烧和矿物冶炼过程中产生的氧化铜及炉灰等废物。经法定鉴定机构鉴定,约99.8%的涉案废物为禁止进口的危险废弃物,属于《国家危险废物名录》中的冶炼过程中产生的飞灰和污泥。因为太脏了,据说在美国都找不到愿意出租的集装箱,后来,将其伪报成铜锭才得以装箱出口。

新快报记者了解到,禁止进口的固体废物主要有以下危害:1.长期堆放经风吹日晒雨淋,矿渣中的有毒金属元素会溶出,进入土壤,再流入江河而导致二次环境污染;2.二次冶炼过程中释放的大量有害重金属,会污染空气、土壤、河流,造成二次工业污染,对人体危害较大,容易引起本身蛋白质变性,从而导致各种疾病;3.二次冶炼后产生的炉灰等副产品也含有大量有害重金属,流向水泥等建筑材料加工领域,成为危害人体健康的长期辐射源,危害长远巨大。

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