互联网炒外汇合法吗?网上炒外汇骗局揭秘

每日财经网讯 网上炒外汇是目前非常火的投资理财方式,但是互联网炒外汇合法吗?安全吗?近日据相关新闻报道,国内诈骗集团移师国外,创建柬埔寨的外汇村,年收入敛财数亿人民币,实在是猖狂哦,下面跟随小编来揭秘网上炒外汇骗局,具体内容详解请看下文。

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互联网炒外汇到底合不合法?

当然不合法!上文提到的柬埔寨的外汇村诈骗集团,他们这个骗术正是因为利用了老百姓外汇方面知识的匮乏以及想迅速赚钱的渴望,才能年产值数亿的。

那么他们是怎么成功诈骗的呢,我们首先来科普一下外汇知识。外汇市场主要分三种:

1、第一种是银行间外汇市场,是指经国家外汇管理局批准的境内金融机构之间通过中国外汇交易中心进行人民币与外币之间的交易市场。这种是机构与机构之间的交易,主要是银行、央行、基金、经纪商等,自然人是无法参加的。

2、第二种是零售外汇市场,是指银行与个人及公司客户之间进行的外汇买卖行为及场所。也就是银行一边从客户手中买外汇,一边又将外汇卖给客户,赚取买卖的差价。这种的主导者是银行。

3、第三种是零售外汇保证金市场。是指投资一定的资金作为保证金,按一定杠杆倍数将保证金金额放大,通过交易来盈利。其最大的特征就是运用杠杆交易的原理。

由于前两种要么是机构之间、要么是银行和个人之间的行为,因此,那些打着各种名号的互联网炒外汇平台,从事的基本是第三种,也就是零售外汇保证金市场的业务范畴。这种交易方式在我国曾以合法身份短暂存在过,但是2008年银监会就发布《关于银行业金融机构开办外汇保证金交易有关问题的通知》,全面叫停外汇保证金业务。2017年11月10日,中国互金协会也特别说明:通过外汇杠杆交易(含跨境)无合法设立根据。

外汇保证金交易政策变革历程:

因此,可以得出一个明确的结论:外汇杠杆交易在我国属于非法金融活动。不管你是什么样的平台、机构(包括境外合法外汇平台的代理商),以什么样的名义,只要在国内开展互联网外汇杠杆业务,不是非法经营就是诈骗。

网上炒外汇骗局揭秘

这个柬埔寨的外汇村诈骗集团善于钻研,敢于投资、勤于包装,迅速打造了一个从技术、产品到培训、服务的全链条,他们不是要打法律的擦边球,搞什么境外外汇平台的国内代理商,他们做得更为决绝,那就是直接复制以前贵金属、石油等大宗商品交易平台的套路,做一个假平台,自己控制走势。大致可以分为技术、营销和管理三个大组。每个组又有不少门道。

一是是技术组想要搞“互联网炒外汇”,一定要与互联网有联系,因此做一个高大上的网站,以及交易平台是非常有必要的。但这个其实并不复杂,村里的人最常用的就是“外包”或者“购买”的方式,找个刚毕业的大学生做个网站,几千块钱就搞定了,网上各种MT4交易平台一大把,随便更换个名头,就能为我所用。随后,技术组要做的,就是等待鱼儿上钩,用技术手段把钱截留。

二是营销组平台建好了,如何让别人信你这个平台,并投资钱进来,是整个互联网炒外汇是否成功的关键所在。

在没有聚合到柬埔寨金边这个“外汇村”之前,他们最常用的就是结合互联网传销来推广。也就是花重金打造一个偶像,用各种噱头甚至动用媒体的力量来包装,树立一个赚钱很容易又很高级的平台形象,再用“微商”的形式发展各级代理。100元起投、专业分析师指导、月赚30%是他们常用的噱头。比如年前刚刚崩盘的IGOFX。

后来,随着国家相关部门对这种盘打击越来越严,他们到柬埔寨以后,主要是通过发展专业的“话务组”来营销。这些“话务”一般采取的方式是“情诱”,也就是千方百计取得你的信任,然后忽悠你投钱到这个平台。

话务组最常用的方式就是购买一些相亲网站的账号(男女都有)——购买比自己重新注册包装更容易而且真实,然后与那些条件差的人快速发展感情,再把自己打造成一个成功投资者的形象,诱惑投资。更简单一点的,是通过各种社交软件来加好友,进而实施上述手段。

但不管用那种方式,他们的目的就是让你把钱掏出来,到这个平台炒外汇。只要你到了这个平台,技术组就要发力了。各种喊单、反复的买出卖出指导以及他们自己都不知道意义的专业词语就要迸发出来,全部的目的就是让投资者的前有去无回。

三是管理组一两千人的“外汇村”,想要都赚到钱而又不互相冒犯,而且保证赚到的钱能及时变现,就需要一个高效运转的管理集团。

创建柬埔寨外汇村的一把手是这个管理集团的核心,他的团队主要做这么几件事。一个是研究国家的政策形势和警方的打击特点,给技术组和营销组提出改进方向。另一个是管理“外汇村”各个盘,达到一种动态平衡,避免两个外汇平台在同一区域同时推广,造成内讧。最关键的是,由他们负责和国际线上赌场、柬埔寨地方势力联合,对滚滚而来的钱迅速清洗,以合法方式装到自己腰包。

这就是互联网炒外汇的一个骗局揭秘,投资有风险,投资需谨慎,更多资讯可以浏览本组其他文章。

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