深圳P2P暴雷事件最新消息 2018非法集资最新案例

近日,深圳南山区公安公布一批P2P爆雷项目:钱富宝+同盈股权+投之家+吆鸡理财+发财猪+福迈斯金融圈+利民网+零钱罐+普银+超钱,请投资者即时报案!

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深圳p2p暴雷事件最新消息

8月3日凌晨,深圳警方通报了近期辖区内涉嫌非法集资犯罪与非法吸收公众存款的网络平台案件进展。深圳福田分局通报了10起涉嫌非法集资案件,2起涉嫌非法吸收公众存款案;深圳南山公安连续通报9个涉嫌集资诈骗案件,共21起涉及钱富宝、投之家、普银、趣钱、吆鸡理财、零钱罐、i财富等。同样在昨日晚间,上海警方也通报了44起涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗的P2P爆雷案件。

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2018非法集资最新案例

7月13日下午,投之家运营团队发布公告称,投之家2017年末引进新的大股东,由新股东提供资产端风控并提供相关担保。自2018年6月末以来,投之家债权发生逾期。新股东在运营团队告知情况的下,不予处理。基于平台投资人的整体利益,投之家运营团队主动报案,并全力协助经侦部门配合调查,尽可能的帮助投资用户挽回损失。

7月14日,深圳警方公布消息,对投之家涉嫌集资诈骗罪一案立案侦查,对两名主要负责人采取刑事强制措施。(刑事强制措施包括拘留、逮捕、取保候审等)

为何会涉嫌集资诈骗罪?

互联网金融平台爆雷,多是因为运营违规违法问题,如果涉嫌刑事犯罪,警方(经侦)介入,一般会以非法吸收公众存款罪立案调查,从近期发生的多起案件都可以印证,如唐小僧、钱宝、联壁金融都是以非法吸存罪名立案,但是深圳投之家爆雷却是被深圳警方以集资诈骗罪立案,两罪在犯罪构成上有所不同,这也意味着投之家的涉案缘由有着特殊之处。

非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪,都属于非法集资犯罪。他们都要求集资人未经许可,以公开宣传得方式针对不特定公众,以承诺保本付息的方式集资。不同之处就是集资诈骗罪还属于诈骗类犯罪,要求集资人以诈骗手段骗取集资款后,主观上具有非法占有集资款的目的。在量刑上我国对集资诈骗罪的处罚更重,非法吸收公众存款罪的最高刑是十年有期徒刑,集资诈骗罪的最高刑是无期徒刑。

从目前公开的消息来看,深圳警方提到了由网贷之家创始人徐红伟、投之家CEO黄诗樵等人负责股权款收回的问题,同时综合证券时报、投之家自己的公告等等公开信息,可以得知此次警方之所以集资诈骗罪立案,可能与去年投资家被收购的事件相关。而这次收购行为中,可能存在平台股东自融、资金流向不透明、集资款被侵占等问题。

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