起底境外敌对做空势力 境外做空势力驻地司度贸易公司资料一览

CITADEL方面,于8月3日确认,其拥有的国信期货-司度(上海)贸易有限公司账户已被深交所限制交易。国际对冲基金的“马甲”是如何进入A股市场,进而又影响到A股市场的?

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司度(上海)贸易有限公司账户已被深交所限制交易

CITADEL方面,于8月3日确认,其拥有的国信期货-司度(上海)贸易有限公司账户已被深交所限制交易。回函还称,目前公司各办公室的其它运营均正常,该对冲基金在华投资已有15年,无论以往,还是近期在中国股市震荡期间,公司自始至终都与中国相关监管部门保持了积极和有益的沟通。

“我们将一如既往遵守中国的相关法律法规,继续合法开展各项经营”,CITADEL的如是表态看似坦然又诚恳。不过,很多投资者依然好奇国际对冲基金的“马甲”是如何进入A股市场,进而又影响到A股市场的?

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司度(上海)贸易有限公司

司度贸易公司资料一览

名称:司度(上海)贸易有限公司

注册号:310000400615059

法定代表人:ANDREWKAWINGFONG

住所:上海市静安区南京西路1266号2幢15层1560室

注册资本:500.000000万美元

公司类型:有限责任公司(外国法人独资)

成立日期:2010年02月05日

登记机关:上海市工商局

受理机关:静安区市场监管局

股东/发起人:CITADELGLOBALTRADINGS.AR.L.

经营范围:从事有色金属(贵金属除外)、天然橡胶、豆粕、豆油、棕榈油、菜籽油、绿豆、聚乙烯产品、精对苯二甲酸、螺纹钢、线材以及相关产品的进出口和批发、佣金代理(拍卖除外);其他配套服务(包括货物的库存和风险管理、组装、分类和分级);相关业务咨询。

司度贸易被限制交易的账户也确实开立在期货公司,不过,却是参与股指期货操作。中金所最近宣布,将严格市场异常交易行为认定和加强市场监管,自8月3日起,对从事股指期货套利、投机交易的客户,单个合约每日报撤单行为超过400次、每日自成交行为超过5次的,就认定为“异常交易行为”。由此不难推断,尽管司度贸易目前还不确定是否恶意做空,但一定触及了频繁报撤单等“警线”。

随着CITADEL对司度贸易账户暂停交易事项的回应,现毋庸置疑的是司度贸易与国际对冲基金CITADEL存在关联。只是让市场好奇的是,国际对冲基金为何选择贸易公司作为投身中国资本市场的“马甲”?

有业内人士向21世纪经济报道记者推测表示,一是司度贸易直接的大股东CITADEL GLOBAL TRADING S.AR.L.也是一家贸易公司,方便注册;二是外资贸易公司在中国可从事业务范围较广,更为重要的是,通过这一载体,境外资金方便进出内地资本市场。

日前,有消息证实,公安部副部长孟庆丰已率领跨部门工作组抵达上海,就已发现的个别贸易公司涉嫌操纵证券期货交易等犯罪线索展开调查。

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