严打地下钱庄 外贸公司操纵股市手段曝光

8月24日,被称为“股市救火队长”的公安部副部长孟庆丰主持召开电视电话会议,要求全国公安机关严打地下钱庄,外贸公司操纵股市手段曝光,外贸公司涉操纵股市,经地下钱庄转移数亿非法所得。

外贸公司操纵股市手段曝光

外贸公司涉操纵股市经地下钱庄转移数亿非法所得?

据了解,由于地下钱庄的交易资金量大且隐蔽,不排除一些股市资金通过该渠道流出我国,从而影响我国资本市场的健康稳定发展。如今年7月中旬,上海市公安机关在查处某外资贸易公司涉嫌操纵股市犯罪案件中,就发现由邱某控制的地下钱庄,为该外资公司向境外转移非法所得达数亿元人民币。

国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄亦向记者透露,这些通过非正规渠道出境、入境的“热钱”,在国内经济好的时候大量流入,进入一些重点领域或行业,并推高相关产品价格。反过来,在经济不好的时候,这些“热钱”将帮助非法资金外逃。

欧阳雄表示,针对此次专项行动反映出来的一些银行监管漏洞,包括银行对交易主体不调查、对交易真实性不审核、对一些企业个人的外汇收支背离真实情况不报告等问题,甚至有银行员工利用单位资源参与地下钱庄的非法交易,外汇管理部门未来将加大检查力度。

暗渡资金不排除股市“热钱”

另据欧阳雄透露,“地下钱庄”的另一个危害是扰乱了市场秩序。“地下钱庄”境内、境外资金分别流动,人民币和外汇分别交割,这样一来,在国际收支统计、跨境资金流动监测中均无法显现,对人民币的汇率水平、国内利率水平和内外部经济均衡状况等方面,都会产生不利影响。

“当前我国‘地下钱庄’的整体形势非常严峻,‘地下钱庄’的危害全面加深加重。”李明照如是说。

在深圳警方打击的两起“地下钱庄”案中,均为客户的资金被骗引起警方对“地下钱庄”的注意。部分涉案“客户”称,他们选择“地下钱庄”转账,是因为“地下钱庄”“诚信度”高,比银行更加灵活优惠,而且收取的手续费较低,交易额大的话还有优惠。但警方指出,有案例表明,这些“地下钱庄”也存在风险。一旦汇率发生变动,“地下钱庄”经常存在逃单、卷钱逃跑的情况。

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地下钱庄股市

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