OKEx特推出币圈暖心计划,引领行业健康发展

数字资产”冻卡潮”一波未平一波又起,众多无辜被冻卡的玩家,不仅要承受担惊受怕之苦,还被莫名污蔑成”黑产”,经济上、精神上以及名誉上接连受到三重暴击。作为数字资产行业领军人,OKEx特推出”币圈暖心计划”,正本清源,恢复行业信心,从经济上和精神上给予冻卡人群以鼓励,回馈投资人对OKEx的长期信任,引领行业健康发展。

众所周知,”九四”之后,各大交易平台直接关闭了CNY直接购买加密币的通道,加密币与CNY场外交易(OTC)成为币友们日常出入金的主要方式。然而,随着OTC交易方式的普及,许多不法分子却试图利用OTC洗黑钱,黑钱进入交易所就像病毒一样疯狂传播,无辜的加密币玩家一旦和这些来路不明的资金产生交易,就会面临银行卡被冻结的风险。据悉,黑钱能流入交易所和交易所风控能力不足有关。近期”冻卡潮”主要是因涉事交易所风控不够严谨,才给了黑钱可乘之机。

OKEx暖心计划:”风控护航,冻卡补偿”

作为数字资产行业领军人,为保障币圈内OTC交易者的正当权益,增强加密币玩家对行业的信心,OKEx特推出”币圈暖心计划”,对全行业内无故被冻卡的交易者提供资金补偿。

根据OKEx官方信息,OKEx将对凡是5月1日-7月31日期间,在任何交易所发生银行卡冻结且目前仍在冻结状态的用户赠送暖心礼包。

币圈人都清楚,在过去的五月份和六月份,警方严厉打击了围绕加密币进行的电信诈骗、资金盘、赌博等行为,由于加密货币的匿名属性,普通交易用户的银行卡也可能在不知情的情况下被涉案资金感染,而无端被冻结。OKEx在此时此刻提出”暖心计划”,正是想币友所想,忧币友所忧,切切实实地击中了币友们的痛点。

OKEx深谙投资人无功不受禄的心理,处于冻卡状态的投资人需要在OKEx累计购买5千CNY、5万CNY、10万CNY不等的数字货币,才能领取暖心礼包。参与者购买的数字货币金额不同,得到的暖心礼包大小会有所不同。活动8月11日截止,还未领到”暖心礼包”的币友们,有必要加速进场了。

OKEx六大风控策略,为投资人筑起安全交易屏障

OKEx如此有底气为全行业冻卡问题买单,源于平台强大的风控实力。作为全球领先的数字币交易所,OKEx构建了多元的风控策略,为投资人安全OTC交易保驾护航。

(1)严格地KYC身份审核机制

在OKEx进行OTC交易必须完成KYC (即充分了解你的客户)认证。OKEx的KYC分为三级,包括身份证认证、人脸识别和视频免责声明认证,任何一个环节出现瑕疵,负责KYC审核的工作人员都会仔细甄别、询问,诸多钓鱼商家、洗钱分子只能绕道而行。

(2)智能人脸识别系统

人脸识别系统将在用户在进行法币交易的过程中,根据平台风控规则及用户行为风险等级,随机要求用户完成人脸识别校验。人脸识别系统帮助OKEx有效地防范了非本人账号操作等违规行为,进一步提升用户在OKEx平台进行法币交易的资金安全。

(3)黑名单机制

在OKEx C2C交易区,用户可以对存在不法行为的商家进行拉黑,平台将根据用户的反馈对相应商家进行处理清除。

(4)AI风控模型

OKEx利用聚类、分类、回归等方法,基于K-Means、GBDT等模型,对用户行为进行分析,建立了一套可扩展的、敏捷的、自动化的合规程序,确保覆盖全部合规要求和内部风险变化,为平台提供了最佳的投资保护。据悉该风控模型已经封杀200余不法用户,累计阻止洗钱金额上百万美元。

(5)专职安全员24小时值班制度

除了建立独立的合规审核系统,为呼应国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)建议,OKEx还设有专职安全员24小时轮班,采用反黑客、反钓鱼,反洗钱措施,实时监测发现异常订单,对异常交易做到早发现、早处理,有效保护了用户的资金交易安全。

(6)反恐怖主义和AML制度

长期以来,OKEx将合规与风控放在第一位,严格把控资产质量,坚持以加密资产(Coin)与实用型通证(Utility Token)为平台交易标的,严格遵守国际通用的KYC与AML准则,持续坚持合规经营并主动拥抱全球监管政策,努力为用户营造良好的交易生态环境,推动行业健康发展。

otc交易所

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